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entré en voie de condamnation ce mardi 15 mai pour une affaire de biens mal acquis dans le vignoble bordelais dans les années 2010, Pierre Jeanjean, le président de la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris frappe fort avec « les confiscations de 9 domaines viticoles et 3 créances notariées pour un montant évalué à 24,4 millions d’euros » indique à Vitisphere le parquet parisien. Ces confiscations ciblent les investissements dans le vignoble bordelais de Naijie Qu, président du groupe Haichang (opérant dans le pétrole, l’immobilier et le tourisme), qui avait été signalé par Tracfin au parquet national financier en 2014 pour des soupçons de blanchiment de détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée dans le cadre d’acquisitions de vignobles bordelais de 2011 à 2014. Comme le précisent les qualifications du renvoi, les montages financiers ont permis de convertir des subventions publiques chinoises (destinées à l'investissement dans des technologies étrangères) en emprunts bancaires (transitant via Hong Kong) et achats de propiétés viticoles (châteaux Tillède, Soussac, la Maronne, Saint Romain, Peironnin, Villepreux, Fantin, Sogeant, Chabiron, Labourdette, Jonqueyre...), avant de rembourser ces créances avec des jeux d'avances et de cessions entre sociétés (contrôlées par Najie Qu). Saisies depuis l'ouverture de l’enquête, les propriétés pourraient être mises en vente par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) quand la décision sera définitive (un appel pouvant être déposé).
Poursuivi pour un détournement de fonds publics chinois estimé à 30 millions € et des infractions fiscales afin d’investir dans plus de 500 hectares de vignes, Naijie Qu est « condamné des chefs de blanchiment de détournement de fonds publics et d’abus de biens sociaux à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et une amende d’un million d’euros » rapporte le parquet, précisant qu’« il a été relaxé du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée les faits postérieurs à la réalisation de l’infraction de fraude fiscale n’ayant pas été considérés comme qualificatif d’une opération de conversion, de placement de dissimulation ou de justification mensongère. »
Un employé du groupe Haichang est également condamné pour « des chefs de faux et d’usage de faux et d’escroquerie à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende ». Le bénéfice du doute permet au cabinet comptable d’échapper à une condamnation.
Lors de l'audience, du 12 au 15 février derniers, le parquet demandait la confiscation des propriétés viticoles et des créances notariées avec 4 ans de sursis et 400 000 € d’amende contre Najie Qu, 18 mois de sursis contre le salarié chinois et 50 000 € d’amendes contre l'expert comptable.
"L'article intitulé « 9 châteaux chinois confisqués à Bordeaux pour détournement et blanchiment de 30 millions euros », publié sur le site www.vitisphere.com, cite par erreur l'exploitation CHÂTEAU VERNOUS qui ne fait pas partie des 9 châteaux ayant fait l’objet de la procédure judiciaire visée dans cet article.
Il est rappelé que le CHÂTEAU VERNOUS est exclusivement contrôlé par Monsieur Pierre-Jean LARRAQUÉ qui en est le gérant.
Il s’agit d’un château médocain, propriété d’un viticulteur médocain, sans présence d’un quelconque associé chinois"
L'erreur de plume relevée a été corrigée dès alerte par le groupe Larraqué.
